dhy大红鹰官方网站证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告第三十条 本轨制未尽事宜☆☆，行政原则、中邦证监会和上海证券交往所的相合规则推行☆。
本次估计常日联系交往事宜尚需提交股东大会审议，联系股东青岛益捷科技开发有限公司、青岛科捷投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英豪投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英贤投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英才投资经管中央（有限联合）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛日日顺创智投资经管有限公司、邹振华将正在股东大会上对该议案回避外决。
采用上海证券交往所搜集投票编制，通过交往编制投票平台的投票时期为股东大会召开当日的交往时期段☆☆，即9:15-9:25,9:30-11:30☆，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。
第十六条 公司应该填塞研商股东大会召开的时期、处所和式样，为股东卓殊是中小股东到场股东大会供给方便☆，为投资者措辞、提问以及与公司董事、监事和高级经管职员等调换供给须要的时期☆☆。股东大会应该供给搜集投票的式样。公司能够正在遵守音讯披露规矩作出告示后至股东大会召开前，与投资者填塞疏通☆，平常咨询看法。
第十二条 公司应填塞合怀上证e互动平台相干音讯☆，对投资者提问予以实时恢复，实时发外和更新投资者干系经管任务相干音讯。
公司估计的与联系方2023年度的常日联系交往首要为添置商品、授与劳务；向联系方出售商品、供给劳务。公司与上述联系方的常日联系交往是为了满意公司常日生意开展及实在项目需求，与上述联系方产生的联系交往价钱遵守平允合理的规则☆，参照市集价钱洽商确定☆☆，联系交往的订价按照平允、公道、等价、有偿等规则，不损害公司及其他非联系股东益处。
集会的☆☆，应出示自己身份证、法定代外人/担任人/推行事情联合人（或其代外）
公司董事会审计委员会审议通过了《合于估计2023年度常日联系交往的议案》☆☆，联系委员龙进军回避外决，其他非联系委员相似允诺并通过了该议案☆☆。公司董事会审计委员会以为，本次估计的联系交往属于公司常日联系交往，以平常分娩经业务务为基本，以公正价钱为订价依照，不影响公司的独立性，不存正在损害公司、总共股东卓殊是中小股东益处的情况。
（二）优越的专业常识构造，谙习公司管束、财政司帐等相干功令、原则和证券市集的运作机制；
（三）邦泰君安股份有限公司合于科捷智能科技股份有限公司估计2023年度常日联系交往的核查看法
第十一条 公司应该设立投资者相干电话、传真和电子邮箱等，由谙习情状的专人担任，保障正在任务时期线道通畅，负责友谊接听罗致，通过有用形态向投资者反应☆☆。号码、地点如有更改应实时布告☆。
（三）备案处所：山东省青岛市高新区锦业道21号科捷智能科技股份有限公司308办公室
3、由法定代外人/担任人/推行事情联合人（或其代外）代外机构股东出席本次
（一）煽动公司与投资者之间的良性干系，增长投资者对公司的进一步懂得和谙习；
和股东持股凭证原件；由作歹定代外人/担任人/推行事情联合人（或其代外）代
本次提交股东大会审议的议案曾经公司第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过，相干告示已于 2023年1月18日正在上海证券交往所网站（）予以披露。
第二十四条 董事会秘书正在完全深远地懂得公司运作和经管、谋划境况、开展战术等情状下☆，实在担任策动、打算和构制各式投资者干系经管举止。公司控股股东、本质独揽人以及董事、监事和高级经管职员应该为董事会秘书实施投资者干系经管任务职责供给方便条目。
因公司2022年度财政数据正正在举行审计☆，公司将正在2022年度常日联系交往本质产生额经审计后另行告示2022年度常日联系交往推行情状、2023年度估计金额占同类生意占比情状。
2023年1月17日，公司召开第一届监事会第十二次集会☆☆，总共监事相似允诺并审议通过《合于估计2023年度常日联系交往的议案》☆☆。监事会以为：公司估计与联系方产生的2023年度常日联系交往属于平常贸易活动，契合公司谋划开展须要，契合公司及股东的益处；该等联系交往按照了平等、自发、等价、有偿的规则☆，不会对公司及公司财政境况、谋划收效出现晦气影响，不会损害公司及股东卓殊是中小股东益处，不会影响公司的独立性。综上☆，公司监事会允诺公司本次估计2023年度常日联系交往事宜。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第一届董事会第十三次集会☆☆，审议通过了《合于估计2023年度常日联系交往的议案》。
第十九条 公司正在年度讲演披露后应该遵守中邦证监会、证券交往所的规则，实时召开事迹阐述会，对公司所处行业境况、开展战术、分娩谋划、财政境况、分红情状、危机与难题等投资者合怀的实质举行阐述。公司召开事迹阐述会应该提前搜集投资者提问，着重与投资者调换互动的成绩☆☆，能够采用视频、语音等形态☆。
公司估计与联系方产生的2023年度常日联系交往属于平常贸易活动☆，契合公司谋划开展须要☆，契合公司及股东的益处；该等联系交往按照了平等、自发、等价、有偿的规则，不会对公司及公司财政境况、谋划收效出现晦气影响，不会损害公司及股东卓殊是中小股东益处，不会影响公司的独立性☆☆。是以，咱们相似允诺将《合于估计2023年度常日联系交往的议案》提交董事会审议。
第二十五条 公司及其控股股东、本质独揽人、董事、监事、高级经管职员和任务职员不得正在投资者干系经管举止中涌现下列情况：
实在实质详睹公司同日正在上海证券交往所网站(及指定媒体披露的《合于估计2023年度常日联系交往的告示》（告示编号：2023-003）☆☆。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次集会于2023年1月17日以现场式样正在公司集会室召开☆。本次集会的书面合照于2023年1月10日投递总共监事。本次集会应出席监事3人☆☆，本质出席监事3人，集会由监事会主席郭增水主理。集会的凑集和召开轨范契合相合功令原则、模范性文献和公司章程的规则，集会决议合法、有用☆。
委托人应正在本授权委托书中“允诺”、“阻止”或“弃权”意向被选择一个并打“√”☆，看待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按自身的愿望举行外决。
（三）构制实时妥贴管束投资者斟酌、投诉和发起等诉求，按期反应给公司董事会以及经管层；
（三）公司证券交往涌现相干规矩规则的特殊颠簸，公司核查后展现存正在未披露宏大事宜；
公司监事会以为：公司估计与联系方产生的2023年度常日联系交往属于平常贸易活动☆☆，契合公司谋划开展须要☆☆，契合公司及股东的益处；该等联系交往按照了平等、自发、等价、有偿的规则，不会对公司及公司财政境况、谋划收效出现晦气影响，不会损害公司及股东卓殊是中小股东益处☆☆，不会影响公司的独立性。
第二十一条 投资者向公司提出的诉求☆☆，公司应该担负管束的首要职守，依法管束、实时回复投资者☆☆。
第二条 投资者干系经管是指公司通过方便股东权柄行使、音讯披露、互动调换和诉求管束等任务☆，增强与投资者及潜正在投资者之间的疏通☆，增长投资者对公司的懂得和认同，以晋升公司管束秤谌和企业举座代价，完成恭敬投资者、回报投资者、维持投资者宗旨的相干举止。
看待上述常日联系交往，公司将正在上述估计的限度内凭据生意本质须要☆，同上述联系人签定相应合同或订交并肃穆遵守商定推行。
（二） 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。
公司估计与联系方产生的2023年度常日联系交往属于平常贸易活动☆，契合公司谋划开展须要☆☆，契合公司及股东的益处；该等联系交往按照了平等、自发、等价、有偿的规则，不会对公司及公司财政境况、谋划收效出现晦气影响，不会损害公司及股东卓殊是中小股东益处☆☆，不会影响公司的独立性☆☆。董事会正在审议该议案时☆☆，联系董事予以回避外决☆，审议外决轨范契合《上海证券交往所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等相干规则。是以，咱们允诺《合于估计2023年度常日联系交往的议案》☆，并允诺将该议案提交股东大会予以审议☆☆。
第二十二条 公司应该昭着区别宣扬广告与媒体报道，不应以宣扬广告资料以及有偿手腕影响媒体的客观独立报道☆☆。
（四）竭诚取信规则☆☆。公司正在投资者干系经管举止中应该着重诚信、遵循底线、模范运作、负责职守☆☆，营制矫健优越的市集生态。
第一条 为进一步完美科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）管束构造，模范公司投资者干系任务，增强公司与投资者和潜正在投资者（以下统称“投资者”）之间的疏通☆☆，加深投资者对公司的懂得和认同，煽动公司和投资者之间恒久、平稳的优越干系，凭据《中华公民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、中邦证券监视经管委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司投资者干系经管任务指引》《上海证券交往所科创板上市公司自律羁系指引第1号-模范运作》等功令、原则、规章、模范性文献及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规则☆☆，贯串公司本质情状，协议本轨制。
凭据公司2023年的分娩谋划须要☆，集会审议通过公司估计2023年度与联系方也许产生的联系交往事项和交往金额☆☆，估计金额不进步113,000万元公民币，此中向联系人采购商品、授与劳务的联系交往金额为3,000万元公民币☆☆，向联系人出售商品、供给劳务的联系交往金额为110,000万元公民币☆☆。联系董事龙进军、黄振宇、冯贞远、田凯回避外决，其他非联系董事相似允诺该议案。
第二十三条 公司董事会担任协议与投资者干系经管任务相干的轨制，监事会对投资者经管任务轨制的奉行情状举行监视。董事会秘书担任构制和融合投资者干系经管任务☆☆，证券事情部是公司担任投资者干系经管的常设机构☆，由董事会秘书指导，行动公司音讯聚集和对外披露的部分，担任投资者干系经管的实在任务。
（一） 本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够上岸交往编制投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票☆。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站阐述☆☆。
（八）其他违反音讯披露规则，或者影响公司证券及其衍生种类平常交往的违法违规活动。
● 本次估计的联系交往与常日分娩谋划相干，按照平等、自发、等价、有偿的规则☆，订价合理、公正，不影响公司的独立性☆☆，不存正在损害公司及中小股东益处的情况。
第二十条 投资者依法行使股东权柄的活动☆☆，以及投资者维持机构持股行权、公然搜集股东权柄、瓜葛调和、代外人诉讼等庇护投资者合法权柄的各项举止☆，公司应该主动赞成配合。
第十条 公司公然辟布音讯务必第偶尔间正在中邦证监会指定的上市公司音讯披露媒体上披露，正在指定媒体上正式告示之前任何人不得以民众号、消息发外或答记者问等任何其他式样揭发、败露未公然宏大音讯☆☆。
（一） 股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详睹下外），并能够以书面形态委托署理人出席集会和到场外决☆。该署理人不必是公司股东☆☆。
（三） 投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相贯串的式样
第十八条 存不才列情况的☆☆，公司应该遵守中邦证监会、证券交往所的规则召开投资者阐述会：
第十四条 公司能够通过事迹阐述会、道演、剖释师集会、授与投资者调研等式样☆☆，疏通调换公司情状☆☆，答复题目并听取相干看法发起☆，就公司的谋划情状、财政境况及其他事宜与任何单元和个体举行疏通的☆，不得供给虚实音讯☆。
（三）主动性规则。公司应该主动发展投资者干系经管举止☆☆，听取投资者看法发起，实时回应投资者诉求。
（一）揭发或者发外尚未公然的宏大事宜音讯，或者与依法披露的音讯相冲突的音讯；
注2：海尔日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司独揽的、与公司存正在联系交往的企业☆，下同。
投资者与公司产生瓜葛的☆，两边能够向调和构制申请调和。投资者提出调和乞求的☆，公司应该主动配合。
第八条 公司应该众渠道、众平台、众式样发展投资者干系经管任务。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教化基地等渠道，操纵中邦投资者网和证券交往所、证券备案结算机构等的搜集基本举措平台☆☆，选用股东大会、投资者阐述会、道演、剖释师集会、迎接来访、漫说调换等式样，与投资者举行疏通调换，疏通调换的式样应该容易投资者插足，公司应该实时展现并消灭影响疏通调换的毛病性条目。
（二）平等性规则☆。公司发展投资者干系经管举止☆☆，应该平等看待扫数投资者，更加为中小投资者插足举止创设时机、供给方便。
（一）合规性规则。公司投资者干系经管应该正在依法实施音讯披露负担的基本上发展，契合功令、原则、行业模范和自律规矩、公司内部规章轨制，以及行业遍及依照的德行模范和活动准绳☆☆。
第二十八条 公司可采获得当式样对总共员工卓殊是董事、监事、 高级经管职员和相干部分担任人举行投资者干系任务相干常识的培训。
第三条 投资者干系经管任务应该按照公然、平允、公道规则，的确、凿凿、完善地先容和反应公司的本质境况☆☆，避免正在投资者干系举止中做起程外或者败露未公然宏大音讯、太过宣扬误导投资者计划、对公司股票价钱公然做出预期或许可等违反音讯披露规矩或者涉嫌支配股票价钱的活动☆。
1、自然人股东持自己身份证/护照、股东账户卡原件；委托署理人出席集会的，
第六条 公司控股股东、本质独揽人以及董事、监事和高级经管职员应该高度珍惜、主动插足和赞成投资者干系经管任务。
本次公司估计2023年度常日联系交往的事项均是公司平常分娩谋划须要，按照自发、平等、互利的规则☆，订价合理、公正☆，不存正在损害公司及中小股东益处的情状。
第十七条 除依法实施音讯披露负担外，上市公司应该遵守中邦证监会、证券交往所的规则主动召开投资者阐述会☆，向投资者先容情状、听取发起☆。投资者阐述会包含事迹阐述会、现金分红阐述会、宏大事项阐述会等情况。平常情状下董事长或者总司理应该出席投资者阐述会，不行出席的应该公然阐述因由。
经核查☆，保荐机构以为：公司本次2023年度常日联系交往估计事项曾经公司第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过，联系董事予以回避外决，公司独立董事已对上述联系交往颁发了事前认同看法和允诺的独立看法，上述联系交往估计事项的计划轨范契合相干功令、原则及《公司章程》的规则☆。本次2023年度常日联系交往估计事项契合公司开展平常谋划举止须要☆☆，联系交往订价按照市集化规则，对上市公司独立性无晦气影响，也不存正在损害中小股东益处的情况。
公司应该对以非正式告示式样向外界转达的音讯举行肃穆审查，提防败露未公然宏大音讯。
本公司董事会及总共董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担负功令职守。
第二十九条 公司应该设立修设健康投资者干系经管档案，能够创修投资者干系经管数据库，以电子或纸质形态存档。公司发展投资者干系经管各项举止应该采用文字、图外、声像等式样记载举止情状和调换实质☆，记入投资者干系经管档案。档案的实质分类、操纵布告、保管刻日等应依照上海证券交往所相干实在规则。
公司召开投资者阐述会应该事先告示，投资者阐述会应该选用包含搜集等便于投资者插足的式样举行☆☆。
应回避外决的联系股东名称：青岛益捷科技开发有限公司、青岛科捷投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英豪投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英贤投资经管中央（有限联合）、青岛科捷英才投资经管中央（有限联合）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛日日顺创智投资经管有限公司、邹振华
第十三条 公司应该增强投资者搜集疏通渠道的制造和运维☆，正在公司官网开设投资者干系专栏☆☆，搜集和回复投资者的斟酌、投诉和发起等诉求☆☆，实时发外和更新投资者干系经管相干音讯。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所科创板上市公司自律羁系指引第1号一模范运作》等相合规则推行。
本公司董事会及总共董事保障告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏☆☆，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担负功令职守。
4、拟现场出席本次股东大蚁合会的股东请于2023年2月2日16 时之前将上述备案文献扫描件发送至邮箱举行出席备案（出席现场集会时检验备案资料原件）。公司不授与电话式样解决备案。
第十五条 公司能够打算投资者、基金司理、剖释师比及公司现场观察、漫说疏通☆。实行预定轨制☆，由公司兼顾打算，公司应协议合理的观察途径，妥贴地打算观察进程，避免观察者有时机获取虚实音讯和未公然的宏大事宜音讯☆。
公司与上述联系方设立修设了较为平稳的互助干系dhy大红鹰官方网站☆，正在公司生意平稳开展的情状下，与上述联系方之间的联系交往也许一连产生。他日一方面公司连结与联系方互助干系的同时，将主动拓展更生意渠道、深耕上风生意并开辟新客户；另一方面公司将肃穆推行内部独揽轨制，杜绝因联系交往价钱不公正或其他损害公司益处的情状。公司不会春联系方造成依赖，与联系方之间的交往不会对公司独立性变成宏大晦气影响☆。
第九条 公司和相干音讯披露负担人应该肃穆遵守功令原则、自律规矩和公司章程的规则实时、平允地实施音讯披露负担，披露的音讯应该的确、凿凿、完善，简昭着露，平常易懂，不得有失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
本公司监事会及总共监事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏☆☆，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性担负功令职守。
