大红鹰葡京南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次集会决议告示本公司董事会及一切董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉●▼，并对其实质的实正在性、切实性和完全性经受个体及连带仔肩-。海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月30日向一切董事、监事通过电子通信等式样发出了聚会告诉和聚会原料▪…。本次聚会于2023年12月6日以现场维系通信外决式样召开•◇。聚会应出席董事9人▼，实践出席董事8人•○，林伟董事因告假未能投入聚会◁•▼，委托段守奇董事投票=▲，本次聚会由段守奇董事长主理◇-。聚会的纠合、召开契合功令、行政律例、部分规章、类型性文献和公司章程的相合章程•▽▪。修订后的《公司董事会策略委员聚会事规定》改名为《公司董事会策略委员会劳动细则》□◆。全体详睹公司同日披露的《公司董事会策略委员会劳动细则》（2023年12月修订版）▪★。修订后的《公司董事会审计委员聚会事规定》改名为《公司董事会审计委员会劳动细则》△◁◆。全体详睹公司同日披露的《公司董事会审计委员会劳动细则》（2023年12月修订版）=★◁。修订后的《公司董事会提名委员聚会事规定》改名为《公司董事会提名委员会劳动细则》…●。全体详睹公司同日披露的《公司董事会提名委员聚会事规定》（2023年12月修订版）大红鹰葡京△◆。全体详睹公司同日披露的《公司总司理劳动细则》（2023年12月修订版）☆-◆。全体详睹公司同日披露的《公司底细音信及知恋人管制轨制》（2023年12月修订版）◇△▷。全体详睹公司同日披露的《公司投资者联系管制轨制》（2023年12月修订版）大红鹰葡京▪。
